2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"。 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 266 2023 年年度报告 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天健审[2024] 3745 号"审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 20 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-035 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 一、区分业务所处行业，结合主要客户变动情况、同行业可比公司情况，说明公 司报告期收入、净利润、毛利率变动的原因及合理性，与所处行业整体相比是否存在 显著不一致的情形 2022年至2023年，公司收入及利润情况如下表所示： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所《关于对杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0161号，以下称"问询函"），公司收到 问询函后高度重视，并立即组织相关人员和相关中介机构对问询函中需要说明的事项 逐项进行了认真的核查落实，现就有关事项回复如下： 除特别说明外，回复中合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原 因所造成。根据相关要求，公司部分涉密信息申请采取脱敏处理的方式 ...

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 1,700 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进 行。 2024 年 6 月 26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,700 万元募集资金全 部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-034 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 1,700 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-033 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）截至2024年6月19日，公司已实际回购公司股份516,017股，占公司总股本 401,333,334股的比例为0.1286%，回购成交的最高价为11.38元/股，最低价为7.91元/ 股，均价为9.84元/股，支付的资金总额为人民币5,079,284.08元（不含印花税、交易 佣金等交易费用），已超过本次回购计划金额下限。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 ...

重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"）拟通 过全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光学半导体公司"或 "标的公司"）引入战略投资者。战略投资者服务贸易创新发展引导基金（有限合 伙）（以下简称"服贸基金"、"投资者"或"增资方"）拟按照18亿元的投前估值， 以现金人民币2亿元向光学半导体增资，增资完成后服贸基金对光学半导体公司的 持股比例为10%。增资资金将主要用于公司主营业务及经服贸基金同意的其他用途。 本次增资价款不得直接或间接转移至美迪凯或其实际控制的其他主体或关联方以任 何目的使用。 ●本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 ●公司放弃此次增资的优先增资权，待投资者本次增资完成后，公司将继续 作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。 ●本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-032 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-031 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 40.6392 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.10% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 420.7827 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.05 元/股~11.38 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届第九次董事会会议，审议通过 ...

上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯、上市公司、公司）进行持续督导工作的保荐人， 对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 2024 年 4 月 11 日，检查人员：柯和健； 2024 年 5 月 10 日，检查人员：丁旭东； 2025 年 5 月 15 日，检察人员：许佳伟 （四）现场检查人员 丁旭东、许佳伟、柯和健 丁旭东、翟程 （五）现场检查内容及手段 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 1 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责美迪凯上市后的持续督导工作，并出 具 2023 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人及项目组成员通过与公司的日常沟通、现场回访等方 式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 10 日及 2024 年 5 月 15 日 对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责， 具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-030 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 20 分 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美 迪凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,721,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 275,721,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...