杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-057 1 5%以上非第一大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"） 持有公司股份 36,903,624 股，占公司总股本的 9.20%。上述股份来源 为公司 IPO 前取得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市 流通。 减持计划的主要内容 | 香港豐盛佳 | 5%以上非第一 | | | IPO | 前取得：36,903,624 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美（國際）投 | 大股东 | 36,903,624 | 9.20% | 股 | | | 資有限公司 | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，公司收 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-056 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举高志坚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由全体监事推举 高志坚先生主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------- ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原 指定丁旭东先生、翟程先生履行持续督导职责，持续督导期间为 2021 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-055 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资 银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成 非公开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资 产重组、远信工业可转债等项目。 保荐代表人翟程先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证持续 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美 迪凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,793,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,793,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.7960 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-053 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 （ 草 案 ） 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规及规范性文件的要求，公司采取了充分必要的保密措施，并 对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 10 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-052 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | | | 7 | | 议案二 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权限制性股票激 | | | 励计划有关事项的议案 | | | 9 | | 议案四 | | 关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案 ...