证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-051 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 参与单位名称 西南证券、财通资管、一典资本（以上排名不分先后） 时间 2023年10月27日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1. 公司 2023年前三季度经营情况介绍。 答：2023 年前三季度，世华科技实现营业收入 3.9 亿元，同比增长 10.23%； Q3单季度实现营业收入为1.77亿元，同比增长0.86%； 2023年前三季度，公 司实现净利润 1.54亿元，同比增长 9.06%， Q3单季度实现净利润 7,516.22万 元，同比增长0.78%；2023年前三季度，公司实现扣非净利润1.35亿元，同比 增长 5.95%，Q3单季度实现扣非净利润 6,903.11万元，同比下降 2.32%。截至 9月底，世华科技的总资产为20.14亿元，净资产为18.56亿元，较上年度末分 别增长 36.80%和 31.16%，资产变动较大主要是因为公司在今年上半年完成再 融资项目，募集资 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 2,013,904,454.76 | 1,472,102,790.24 | | 36.80 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,855,752,753.93 | 1,414,928,140.66 | | 31.16 | | 权益 | | | | | 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 证 券 部 邮 箱 （zhengquan@shihua-group.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-046 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 / 8 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《苏州世华新材料科技 股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见: 一、对《关于续聘 2023年度审计机构的议案》的独立意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书,具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够 遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务, 其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘公证 天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构符合有关法律 法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合 ...

一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 ...

重要内容提示： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-044 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席 合伙人为张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2022 年末合伙人数量 47 人、注册会计师人数 306 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人；最近一年（2022 年）经审计的收 入总额 32,825.19 万元、审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《苏州世华新材料科技 股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对拟提交公 司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查,并发表如下事前认可 意见: 一、对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料,我们认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)具备会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽 职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告客观、真实地反映了公司 的财务状况和经营成果。续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司及其 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-043 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月26日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2023年10月23日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 （二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2 ...