苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维 护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东会的召集 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 17 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《苏州世华新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 | 第二章 董事选举的投票与当选 3 | | --- | | 第三章 附则 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 东累积表决票数。 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会在选举两名及以上非独 立董事或股东会选举两名及以上独立董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于 该股东持有股份数与应 ...

Company Performance - Shihua Technology reported a revenue of approximately 845 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 49.23% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 316 million yuan, marking a year-on-year increase of 61.81% [1] - Basic earnings per share reached 1.2 yuan, reflecting a year-on-year increase of 60% [1] Market Context - As of the report, Shihua Technology has a market capitalization of 12.3 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology stocks leading the market's new "slow bull" trend [2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-048 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本、变更经营范围、取消监事会、修 订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关 于变更经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》和《关 于修订及制定部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-049 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2025年10月24日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内 容与格 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股 份发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-046 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了本利 润分配方案，监事会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金 需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续 发 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 3 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 13 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 规则的修改 20 | | 第十二章 | 附则 21 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州世华新材料科技股份 有限公司章程 ...

2018 6 29 9132050955380632XE 2020 9 1 4,300 2020 9 30 Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. | 2 | | --- | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | 10 | | 11 | | 14 | | 15 | | 17 | | 19 | | 23 | | 23 | | 26 | | 30 | | 32 | | 35 | | 37 | | 37 | | 41 | | 42 | | 43 | | 43 | | 43 | | 45 | | 47 | | 47 | 2 168 215200 280,382,791.00 3 1 | | | % | | --- | --- | --- | | 1 | 4,515.00 | 35.00 | | 2 | 3,444.30 | 26.70 | | 3 | 2,580.00 | 20.00 | | 4 | 1,290.00 | 10.00 | | 5 | 928.80 | 7.20 | | 6 | 141.90 | 1 ...