编号：2024-025 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年十二月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于对外投资的议案 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）向特 定对象发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对世华科技向特定对象发行 股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。截至本核查意见出具日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件流通股数量为 8,568,269 股，无限售条件流通股数量为 254,063,043 股。 本次上市流通的限售股为公司向 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-063 苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 8,568,269 股，占公司股本总数的 3.26%。 本次股票上市流通总数为 8,568,269 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股 已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份登记手续。截至本公告披露日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件 流通股数量为 8,568 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-062 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 12 月 24 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-061 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目实施主体：苏州世华新材料科技股份有限公司 投资标的名称：高性能光学材料制造基地项目（具体项目名称以实际备 案为准） 项目投资估算：根据目前初步筹备规划，项目总投资预计约 22 亿元，其 中固定资产投资约 15 亿元，铺底流动资金约 7 亿元（投资总额及投资构成具体 以实际备案为准） 项目资金来源：公司自有或自筹资金 项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期 3-5 年（建 设期具体情况以实际备案为准） 本投资项目已经苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 相关风险提示： 1、本次投资涉及购买国有土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价 格及取得时间存在不确定性。 2、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-060 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于对外投资的议案》 经审议，监事会认为：公司对外投资事项，符合公司长期发展战略，审议程 序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。公司监事会一致同意公司对外投资事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年12月5日在公司会议室以现场方 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-058 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,659,641 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 万元 2,388.355083 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-057 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,261,069 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,261,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.1385 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.1385 | 注 ...