证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-009 （一）增持主体名称：耶弗有投资发展（苏州）有限公司（公司控股股东、 实际控制人顾正青先生之一致行动人）。 （二）本次增持计划实施前，耶弗有投资持有公司股份 36,120,000 股，占公 司总股本的 13.75%。含耶弗有投资在内，公司控股股东、实际控制人顾正青先 生及其共同实际控制人、一致行动人合计持有公司股份比例为 71.27%，超过公 司已发行股份的 50%。 二、增持计划的主要内容 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-007）。公司控股股东、实际控制人顾正青先生之一致行动人耶弗有投资发 展 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人首次增持公司股份的公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-007）。公司控股股东、实际控制人顾正青先生之一致行动人耶弗有投资发 展（苏州）有限公司（以下简称"耶弗有投资"）拟自 2025 年 1 月 9 日起 12 个月 内，以银行专项贷款和自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司无限售流通 A 股股份，增持金额不低于 6,000 万元人民币（含）， 不高于 1 亿元人民币（含）（以下简称"本次增持计划"）。 首次增持情况：2025 年 1 月 15 日，耶弗有投资通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-007 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次增持股份的种类：公司无限售条件流通股 （三）本次增持股份的方式：集中竞价交易方式 重要内容提示： 2025 年 1 月 8 日，公司收到控股股东、实际控制人顾正青先生之一致行动 人耶弗有投资拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：耶弗有投资发展（苏州）有限公司（公司控股股东、 实际控制人顾正青先生之一致行动人）。 为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司股 票的号召，且基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价 值的认可，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人顾正青先生之一致行动人耶弗有投资发展（苏州）有限公司（以 下简称"耶弗有投资"），拟自本公告披露之日起 12 个月内，以银行专项贷 款和自有 ...

Core Viewpoint - The company plans to raise up to 600 million yuan through a private placement to expand its production capacity for optical display film materials, which aligns with its strategic needs for high-quality growth [1] Group 1: Company Overview - Shihua Technology is recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise and a national high-tech enterprise engaged in the research, production, and sales of functional materials [1] - The total investment for the expansion project is estimated at 740 million yuan, focusing on advanced equipment introduction and the establishment of a high-standard manufacturing base [1] Group 2: Market Context - The global display panel industry is valued at approximately 108.8 billion USD in 2023, with expectations to reach 119.7 billion USD in 2024 [2] - The automotive display market is projected to grow from 9.5 billion USD in 2023 to 10.1 billion USD in 2024 [2] Group 3: Product and Technology Development - The company has achieved technological breakthroughs and has begun trial production of key products such as polarizer protective films, OLED process protective films, and OCA optical adhesive films [2] - The company aims to enhance its core competitiveness by introducing advanced equipment and building a higher standard production base to meet the large-scale production needs of downstream customers [2][3] Group 4: Industry Opportunities - The optical film materials industry is experiencing a golden development period, driven by strong domestic substitution demand and emerging industries such as new energy vehicles and AI/AR/VR technologies [3] - The implementation of the fundraising project will help expand the production capacity of high-performance optical materials and seize opportunities arising from the transfer of display panel production capacity [3]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-001 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状 况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向 特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行 A 股股票的方案。 董事会对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知和相关材料已于2025年1月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-002 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状况 及相关事项进行了逐项自查，认为公 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票的审核意见 苏州世华新材料科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《发行注册管理办法》") 等法律、法规和规范性文件的要求,以及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在全面了解和审核公司本次向特定对象 发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见如下; 1、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定和要求,监事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要 求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后,认为公司符合向特定对象发 行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有 关法律法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案切实可行,符合公司 发展战略和资金需求等情况,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。 9、公司本次 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光学显示薄膜材料扩产项目 | 74,000.00 | 60,000.00 | | | 合 计 | 74,000.00 | 60,000.00 | 本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情 况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述 项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目概述 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 拟用于以下项目： 本项目计划总投资金额为 74,000.00 万元，拟通过引进先进设备、建设高标准的制 造基地，进一 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所 科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州世华新材料科技股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家大力支持光学薄膜材料行业发展，提供良好的发展环境 证券代码：688093 证券简称：世华科技 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半 导体、显示面板、消费电子等产业发展过程 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 t and the 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 86 (510)68798988 L: 86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1002号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 世华科技)截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴 证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是世华科技董事会的责任。 ...