股票简称：世华科技 股票代码：688093 苏州世华新材料科技股份有限公司 （Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.） （苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年三月 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nof.gov.cn）"进行" 您可" 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A052 号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称世华科技)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 上市保荐书 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 6、联系方式：0512-63190989 7、业务范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 3-2-1 1、公司名称：苏州世华新材料科技股份有限公司 2、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 3、设立日期：2018 年 6 月 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之发行保荐书 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"世华科技"）申 请向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，李响和刘哲作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人李响和刘哲承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信、勤勉尽责 ...

北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 法律意见书 植德(证)字[2025]0009-1号 二〇二五年三月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website：www.meritsandtree.com | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的独立性 11 | | 五、发行人上市以来的股本及演变 11 | | 六、发行人的业务 11 | | 七、关联交易及同业竞争 14 | | 八、发行人 ...

世华科技公告，公司于2025年4月10日收到上海证券交易所出具的《关于受理苏州世华新材料科技股份 有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审 核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意 注册的决定后方可实施。 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 重要内容提示： 议室 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 195,889,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 195,889,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0618 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0618 | 注 1：截 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0020 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德京(会)字[2025]0020号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世华科技"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐 随着市场需求扩大，国内知名上市胶企世华科技（688093.SH）加快扩产步伐。 目前，光学材料全球市场空间大，高端材料以国外企业为主，国产替代空间大。据市场三方数据统计， 2024年全球光学薄膜市场规模预计为298亿美元，到2032年将增至555亿美元，年均复合增速8.08%。 面对行业发展的良好机遇，世华科技已在积极布局。2024年12月，公司拟约22亿元在苏州市吴江经济技 术开发区建设高性能光学材料制造基地项目，该项目预计将在3至5年内完成建设。 2025年1月，世华科技拟定增募集资金不超过6亿元，用于光学显示薄膜材料扩产项目。公司表示，该项 目建成后，将有效提升公司高性能光学材料的制造能力，进一步加强公司功能性材料领域的产业布局、 公司产品结构及应用领域，符合公司的战略需求和高质量成长需求。 财报显示，截至2024年年末，世华科技在手货币资金达3.12亿元，总负债仅为1.7亿元，资产负债率 7.98%，较上年同比下降了1.31个百分点。 2024年营收净利双增 3月26日，世华科技公告，公司全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司（下称"江苏世拓"）拟在江苏 扬子江国际化 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 临客户流失风险，对公司经营业绩可能产生不利影响。 2、 ...