证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-011 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2019年12月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于<申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<申联生物医药 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事吴守 常先生、李建军先生、潘春雨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事均已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，公司独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-012 单位：万元 | 项目 | | 本年度金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 2.86 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -311.79 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -4.25 | | | 小计 | -313.17 | 二、本次计提信用减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减 值测试并确认减值损失。经测试，本报告期计提信用减值损失金额共计313.17万 元。报告期末，公司部分应收账款、其他应收款存在信用违约风险，基于谨慎性 原则，公司计提了相关坏账准备。 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议、第三届监事 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《申 联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-009 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于财务总监退休离任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要求。 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 一、关于公司财务总监退休离任的情况说明 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务总监李瑞玲女士递交的书面辞职报告。李瑞玲女士因达到法定退休年 龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会对 公司日常运营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李瑞玲 女士辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。 李瑞玲女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李瑞玲女士任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于聘任财务总监情况 为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查及审计委员 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000176 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000176 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称 申联生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 二、多元化技术平台齐头并进，丰富产品矩阵 2024年，公司将紧密围绕用户多样化的需求及行业的核心难点及痛点问 题，持续开展研发创新，不断完善"5+X"研发技术平台体系，拓展新型灭活疫 苗、合成肽、病毒样颗粒疫苗、核酸（mRNA）技术及体外诊断技术平台的延 展应用，实现多元化产品矩阵及综合的技术服务体系，以确保提供安全高效的 疫病防治与诊断解决方案。加快推动猪用重磅产品的上市进度，同时加快反刍 和宠物生物制品的研发与申报。利用研发中心技术资源及平台优势，积极搭建 蛋白质工程、生物制剂递送、抗体技术等新技术平台，推进生物酶及活性蛋 1 白、佐剂分子等关键原辅料的开发和应用，逐步建成全面生物技术平台体系， 推动多元技术平台之间的融合，为公司中长期发展奠定基础，引领公司研发向 国际领先水平迈进。 三、完善公司合规治理体系，提升管理效能 公司已按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层 组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权 责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度， 持续规范管理层的权利义务，防止管理层利用优势地 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格审议董事会各 项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分 发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药(上海)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 申联生物医药(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

项目合伙人：姓名李峰，2008 年 5 月成为注册会计师、2005 年 8 月开始从 事上市公司审计、2012 年 2 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告 6 家。 签字注册会计师：姓名沈彦波，2014 年 6 月成为注册会计师，2005 开始从 事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供审 计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量复核人：姓名陈静，2008 年 2 月成为注册会计师，2002 年 10 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2022 年 1 月开 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《申联生物 ...