陕西斯瑞新材料股份有限公司 经核查公司独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的任职经历以及 签署的独立性自查情况文件,上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员 会委员外,未在公司担任其他职务,也未在公司主要股东单位任职,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 陕西斯瑞新材料股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民 币的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或 新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。 截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保余额为 27,819.67 万元。 未发生对外担保逾期的情况。 本次被担保人无反担保。 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，担保金额未超过公司最 近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会审议。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-015 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-017 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）拟以自有资金 及自筹资金开展外汇套期保值业务，公司进行的外汇套期保值业务规模在任一时点不 超过 2.5 亿元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 则不超过 2,500 万元或其他等值货币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占 比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与 关联方之间发生的关联交易是公司日 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-023 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 2025 年 4 月 23 日送达各位监事，监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应 出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。樊敏先生因工作原因未能亲自参加会议，委 托王万刚先生出席会议并代行表决权。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 4 月 23 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配 的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"斯瑞新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了斯瑞新材公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 332A017987 号无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 " 目 录 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 目 录 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司非经常性损益明细表的核验 报告 非经常性损益明细表 1 nt Thornton 华 同 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同专字（2025）第 332A010787 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公 司发行证券申请文件》和《上海证券交易所发行上市审核业务指南第２号— 一发行上市申请文件》的要求,并按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第１号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号） 的有关规定编制上述非经常性损益明细表,提供真实、合法、完整的核验资 料是斯瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核验工作的基础上对 ...