陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫" 【6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码:.京244KR.9PF1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | 6-1-2 ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A013930号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了斯瑞新材 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《陕西斯瑞新材料股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | 务执业情况及承诺事项 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《陕西斯瑞新材料股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于前期定期报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 更正前： 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 42,142.91 万元，占年度销售总额 47.67%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 重要内容提示： 本次更正仅影响公司 2021 年、2022 年及 2023 年年度报告中披露的"主 要销售客户及主要供应商情况"和"按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 情况"数据。 本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2021 年、2022 年及 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流信息没有影响。 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 25 日、 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》和《20 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。 2、2023 年 12 月 23 日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草 ...

国浩律师（西安）事务所 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 4 | | 第二节 | 正 文 6 | | | 一、本次调整所获得的批准和授权 | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | 9 | | 10 | 三、结论意见 | | | 第三节 | 签署页 11 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 经审议，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 本议案已经第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送 达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 6 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年股票期权激 ...

2022 年年度报告 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 289 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王文斌、主管会计工作负责人任磊及会计机构负责人（会计主管人员）荣书艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），预计共分配红利32,000,800.00元（含税）， 剩 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2021 年年度报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 269 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 2021 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王文斌、主管会计工作负责人徐润升及会计机构负责人（会计主管人员）马治 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月21日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分 配预案的议案》，本次利润分配方案公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红 ...