一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 26 日向全体董事发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-039 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合 《上海 ...

（陕西省西安市高新区丈八七路12号） 1 陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公 司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（以下简 称"本论证分析报告"）。 证券简称：斯瑞新材 证券代码：688102 陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. 陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 从产业链细分环节的产业规模来看，根据美国卫星产业协会（SIA），2023 年全球航天行业总收入达到4,000亿美元，其中商业航天的总收入约为2,850亿美 元，占全球航天产业收入的71%，与2022年基本持平；火箭发射服务 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-047 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 2024 | √ | | 2 | 《关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的 A | √ | | | 议案》 | | | 3.00 | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 | √为投票对象的子 | | | 案的议案》 | 议案数：（10） | | 3.01 | 《发行股票 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）为进一 步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《陕西斯瑞新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制 定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或 "股东回报规划"）。 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司 经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的 股东回报规划和机制。 公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保持 现金分红的一致性、合理性和稳定性。公司的利润分配政策以重视对投资者的 合理投资回报、兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-046 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中对陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务指标的 测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意。 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定， ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,对公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票〈以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查,发表审核意见如 下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及《陕西斯瑞新材料股份有 限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可行，发 行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况 ...

1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情 形。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-045 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现 就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 ...

2024 年 10 月 30 日 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司 本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《陕西斯瑞新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对 ...

证券代码：斯瑞新材 证券简称：688102 陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区丈八七路12号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 1 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，陕西斯瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董 事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 60,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后的净额将全部用于以下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 拟用募集资 | | 序号 | 项目整体名称 | 子项目/具体阶段 | 拟投资总额 | 金 | | | | | | 投资金额 | | | 液体火箭发动机推 | | | | | 1 | 力室材料、零件、 | 一阶段 | 23,000.00 | 20,000.00 | | | 组件产业化项目 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 ...