陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李静） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以 及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董 事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士 研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师、中国 注册税务师、澳洲注册会计师、财政部全国会计领军人才（金融审计）。多年从 事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨询、公司债企业 债发债审计、境内境外企业审计咨询、企业行政事业单位内部控制咨询业务。曾 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁养德） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学 历，具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安 西电开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、 车间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、 西安市等全国多个省 ...

2024 年度独立董事述职报告（耿英三） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以 及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董 事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 陕西斯瑞新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 耿英三先生，西安交通大学教授（二级），博士研究生导师。分别于 1984 年、1987 年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987 年 6 月 留校任教至今。现任西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室副主任，西 安交通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教育部高 等学校骨干教师，2004 年入选教育部"新世纪 ...

证券研究报告 投资评级： 增持（首次） ——铜基合金细分领域龙头，航天+医疗+半导体板块共振放量可期 有色金属 | 金属新材料 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 11 日 证券分析师 田源 SAC：S1350524030001 tianyuan@huayuanstock.com 张明磊 SAC：S1350525010001 zhangminglei@huayuanstock.com 田庆争 SAC：S1350524050001 tianqingzheng@huayuanstock.com 陈婉妤 SAC：S1350524110006 chenwanyu@huayuanstock.com 联系人 方皓 fanghao@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | 日 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | 年 | | | | | | （元） | | | | | | 总市值（百万元） | | | 8,706.23 | | | 流通市值（百万元） | | | 8,706.23 ...

斯瑞新材是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供 高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等产品 的关键基础材料和零组件制造商。公司坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、 面向人民生命健康，力争成为多个细分领域新材料的领跑者，力争在每个细分领域做到技术创新世界第 一、市场占有率世界第一。 公司表示，此次募集资金将用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目(一阶段)和年产3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目以及用于补充流动资金，系围绕公司主营 业务展开，符合公司的业务发展方向和战略布局，有利于提高公司技术水平和核心竞争力。 近日，斯瑞新材(688102.SH)发布公告称，公司于4月3日收到上海证券交易所出具的《关于受理陕西斯 瑞新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2025〕31号)。 随着近年来我国电子电力、航空航天、轨道交通、半导体等科技产业发展迅速，高端制造领域对新材料 的需求远超以往，产能已无法满足公司下游市场未来快速增长的需要。 据 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-011 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审 核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 关于2024年度向特定对象发行A股 股票申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日收到上海证券交易所出具的《关于受 理陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕 31号）。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请 文件进 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 财务报表附注 财务报表附注 一、公司基本情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）系在原陕西斯瑞工业有限责 任公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 1995 年 7 月 11 日在陕西省工商行政管 理局登记注册，现公司统一社会信用代码：91610000623115672Q。本公司所发行人民币 普通股 A 股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于陕西省西安市高新区丈八七路 12 号。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 56,001.40 万股，公司注册资本为 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设总经理，同时建 立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和董事会办公室。目前 设生产部、科技部、质量管理部、财务部、证券部、业务部、管理职能部等部门。 本公司及其子公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业，本公司主要从事铜及铜合金 制品的研发、生产、销售。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日 批准。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日收到 上海证券交易所出具的《关于受理陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板上市公司 发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕31 号）。上海证券交易所依 据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 ...

证券简称：斯瑞新材 证券代码：688102 陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区丈八七路12号） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号 ） 二O二五年三月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

国浩律师（西安）事务所 关于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 陕西省西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Zhangba2 Road, Yanta District, Xi'an, Shaanxi 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 7 | | | --- | --- | | 一、出具法律意见书涉及的主要工作过程 | 7 | | 二、律师声明事项 | 8 | | 第二节 正 文 10 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 10 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、本次发行的实质条件 | 13 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 19 | | 七、发行人的股本及其演变 | 20 | ...