集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 上海泰坦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议所审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反 映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-055 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加经营范围、修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 一、增加经营范围情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围，增加后的范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售； 日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售； 新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销 售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司 信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委 员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述 议案进行审核，发布如下审核意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-060 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属 公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。 交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害 公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于2023 年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了 事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。 2、公司2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-059 上海泰坦科技股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任 公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任 委员，情况如下： 1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚 2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波 3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功 4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为 会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整原因 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开募集资金方式发行人民币 普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10 月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00 股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币 772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对 募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募 集资金三方监管协议。 （2）2021 年度 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。独立董事候选人应具备科创公司运作的基本知识，熟悉相 关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定 取得独立董事资格证书。 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为上海泰坦科技股份有限公司 （以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构及 2021 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰坦科技公司第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金 总额为人民币 1, ...

上海泰坦科技股份有限公司 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开第 三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资 金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的 前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公 司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求 情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于 2022 年 9 月 13 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-051 上海泰坦科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开募集资金方式发行人民币 普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10 月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00 股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币 772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了大信验字［2020］第 4 ...