证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-061 上海泰坦科技股份有限公司 三、 参加人员 董事长：谢应波先生 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 220 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报告中详细描述可 能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 否 十一、 是否存在半数以上董事无 ...

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

中信证券股份有限公司 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为本次增加的2023年度日常关联交易遵循平等自愿、公 平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提 交 公司董事会审议。 4、独立董事事前认可意见 关于上海泰坦科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泰坦科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对公司增加2023年度日常关联交易额度预计事 项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海泰坦 科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股， 本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,5 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-056 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的 规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上 海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作 为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们对公司第四届董事会第五次会议 审议的相关事项发表如下事前认可意见： 上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易事项是为公司开展日常生产经 营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格， 公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关 联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也 不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。 （本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-058 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币 4.0 亿 元（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现 金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审 批权限 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-057 上海泰坦科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格 为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了"大信验字[2022]第 4-00031 号"《验资报 告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方 监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金专户存储四方监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 26 日 ...