中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为陕西莱特 光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱 特光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，实际募集资金 金额为人民币 8 ...

0.00% 31.91% 96.77% 90.00% 100.00% 60.63% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 1000元以下 1000-1999元 2000-4599元 4600-7599元 7600元以上 平均渗透率 2021 2022 2023 图 34：2021-2023 年发布新款手机各价格带 OLED 占比情况 资料来源：中关村在线，天风证券研究所 公司报告 | 首次覆盖报告 OLED 终端材料国产化先锋 莱特光电为国内领先 OLED 材料企业，致力于通过技术创新保持竞争优势 莱特光电创立于 2010 年，自成立伊始经历四个发展阶段，如今成为"OLED 中间体-OLED 升华前材料-OLED 终端材料"一体化生产企业。公司主要产品 涵盖 OLED 终端材料和 OLED 中间体。在 OLED 终端材料方面，公司具备发 光层材料和通用层材料的研发生产能力，核心产品集中在发光层材料，终 端材料板块收入于 2023 年 H1 占比 80.18%，为收入来源的中坚力量。 公司高度绑定国内面板龙头企业京东方，自 2018 年至 2022 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-013 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2023/8/24，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 | 日~2024 | | | 23 | | 月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 | | | | | 元 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,794,800 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.69% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 49,784,075.46 元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~24.00 元/股 | | | | ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西 莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱特光电使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、公司部分暂时闲置的募集资金及自有资金 2、募集资金的基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，募 集资金总额为人民币887,374,885.95元，扣除发行费用 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-010 本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司拟使用最高额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，拟使用最高额不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，上述现金管理的授权期限自 2024 年 4 月 5 日起不超过 12 个 月，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上，公司监事会同意公司本次 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-011 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭 证等）。拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的 金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。 投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募 集资金及最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-009 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月29 日、2024年1月15日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公 司于2023年12月30日、2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定， 现将公司 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 2024 年 03 月 14 日 莱特光电（688150.SH） OLED 景气已至，"中国 UDC"加速崛起 公司是我国 OLED 发光材料领跑者，拐点已至。公司于 2013 年开始布局 OLED 中间体；2016 年，公司与韩国 MS 合资成立莱特迈思，自此成为了国 内稀缺的 OLED 终端材料厂商，并成为京东方和华星光电 Red Prime 材料唯 一国内供应商；2020 年，公司收购莱特迈思全部股权，并于同年获得京东 方资本参股，开始全面转向内生自研，持续拓发光材料品类、完善产业链配 套；2024Q1，受益于新单品 Green Host 材料的放量，公司实现归母净利润 0.39-0.48 亿元，同比增长 66%-106%，OLED 材料龙头拐点已至。 中尺寸渗透、8.6 代线加速投放，OLED 材料迎历史性机遇。目前，OLED 在显示面板中的整体出货面积渗透率仅 6.8%。分品类看，2023 年 OLED 在 智能手机中渗透率预计达 50.8%，而在笔记本电脑、平板电脑等中尺寸产品 渗透率仅 2.2%，在电视等大尺寸产品渗透率仅 3.3%。苹果预计于 2024 年、 2 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕 西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ［2021］4122 号），同意陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司""发 行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 402,437,585 股 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-008 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,814,058 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,814,058 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月28日出具的《关于同意陕西莱特 光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］4122号）， 同意陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,243,759股，并于2022年3月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发 行股票完成后总股本为402,4 ...