公司核心技术人员杨金金先生于近日因个人原因辞职，并已于近日办理完毕 相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨金金先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）杨金金先生的具体情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-004 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 根据公司杨金金先生签署的《劳动合同》及《保密和竞业限制协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项以及权力义务进行了明确的约定。截至本公告披露日， 公司未发现杨金金先生存在违反上述协议相关条款的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体 系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，不存在对特定核心技术人员单一依 赖的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 516 人，占公司员工总 人数比例为 15.90%。整体研发实力不 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-002 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2023-2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险。本次合同较上年同期合同金额有大幅增长，合同可持续性 存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 协议签订的基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）的 全资子公司上海先惠大数据科技有限公司（以下简称"先惠大数据"）与上海市 新能源汽车公共数据采集与监测研究中心（以下简称"数据中心"）签订了《战 本次签订的战略合作协议属于双方的意向性约定，旨在表达双方合作意 向，确定双方互为战略合作伙伴关系。协议的具体实施及进度存在不确 定性风险，双方将在本协议基础上就具体合作项目另行协商签订具体合 作协议，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，及时履行审议程序及信 息披露义务。 本次签订的战略合作协议仅为合作的框架性约定，不涉及具体金额和项 目合作的具体权利义务，对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根 据具体合作项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 本协议的签订不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在履 行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 对公司上年度持续督导现场检查日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢安、汤毅鹏 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 22 日 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 3、查阅 ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临 时股东大会于 2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-085 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,004,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,004,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.2156 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2156 | | （%） | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 议案二《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的 | | 议案》 13 | | 议案三《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议 | | 案》 14 | | 议案四《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的 | | 议案》 15 | | 议案五《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的 | | 议案》 16 | | 议案六《关于 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人需及时、公平地披露信息，保证所披露 信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 第 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在 ...