第一章 总 则 第一条 为维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合 法性，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上海先惠自动化技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 上海先惠自动化技术股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针 ...

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于续聘 会计师事务所的事前认可意见》签字页） 李柏龄（签字）： 2023 年 11 月 22 日 上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性 文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司续聘 2023 年度会 计师事务所事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 公司拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具 有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报 告审计和内部控制审计工作的需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 权益的情形。因此同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-084 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-082 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关 于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订 <上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露制度>的议案》《关于 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 情形； 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页） （以下无正文） 特此意见。 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化技 术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技术 股份有限 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则 。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作。召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审查企业内部 控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他 相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。 审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会计 专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关联交易决策制度 （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海先惠自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的 家庭成员，包括配偶、 ...