募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定以及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本办法。 上海先惠自动化技术股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，并 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责公司的信 息披露事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇 ...

第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海先惠自动 化技术股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权力行使、信息披露、互动 交流、诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值，以实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的重要工作。 上海先惠自动化技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 投资者关系管理工作包括公司在上海 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-081 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-083 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、耿磊、张晓荣、朱清滨、杨滢、沈佳云、巢序 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务 会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商 协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 是否曾从 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-080 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星 期三 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 582,294,231.20 | -17.37 | 1,768,828,157. ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-078 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,333,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,333,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.9483 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 6 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会于 2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...