一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的概述 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-072 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请已由中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）审核通过，并于 2023 年 5 月 17 日收到中国证监会出具的 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推 进，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的 议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 次临时股东大会审议。 三、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第三届董事会第十七次 会议相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与管理情况，募集 资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-073 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-074 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2023 年半年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况及与经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年半年度计提各项资产减值准备合计 71,557,876.95 元，具体 情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -12,958,430.74 | 应收账款坏账损失、其他应 | | | | 收款坏账损失 | | 资产减值损失 | -58,599,446.21 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-070 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真 实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2023 年半 年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违 反内幕信息制度规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》 所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-071 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资 金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金 净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部 到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2023-2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险。本次合同较上年同期合同金额有大幅增长，合同可持续性 存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 | 基本每股收益(元/股) | | 0.22 | -18.52 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | -18.52 | | 加权平均净资产收益率 (%) | | 1.48 | 减少 0.24 个百分点 | | 研发投入合计 | | 31,258,444.51 | -19.45 | | 研发投入占营业收入的比例 (%) | | 5.28 | 减少 8.05 个百分点 | | | 本报告期末 | ...