证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-057 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先 生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、 王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简 历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 1 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

1 以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的 1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司第四届 监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行 职责。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-058 西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会，选举乔娟女士、程刚先生为公 司第四届职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 乔娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张彦鹏，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对炬光科技对公司拟开展的外汇套期保值业务进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收 支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的进出口业务和海外投资业务主 要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际政治、经济环境等多重因素 的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率 和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名田阡为西安炬光科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安 炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人田阡，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会提 名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）利润的影响，减少汇兑损失，降低 财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及控股子 公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套 期保值业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞 郎等，交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行 等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等 值人民币 6,000 万元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人 民币 3,000 万元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度范围内，资金可循环使用。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 公司开展外汇套期保值业务遵 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-056 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； | | （三）单笔担保额超过公司最近一期经 | （三）单笔担保额超过公司最近一期 ...

西安炬光科技股份有限公司 第一条 为规范西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《西安炬光科技股份有 限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换 业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子 公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...