西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-061 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王满仓，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人刘兴胜先生、田野先生、 叶一萍女士、左歌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入 者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法 律、法规、规范性文件等要求的任职资格。 因此，我们同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十 二次会议审议。 西安炬光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的任职资格进行了审核， ...

随着西安炬光科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业务的不断拓 展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。 公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际 政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波 动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、 期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 西安炬光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 （一）交易金额拟占用全年的交易总量及额度：根据公司 2023 年底的外汇风险敞口、 2024 年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则， 2024 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 6,000 万元，额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度 范围 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名王满仓为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西 安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-055 西安炬光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 2,500.00 万元~5,000.00 | | 回购价格上限 | 120 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 598,000 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6618% | | 实际回购金额 | 万元 4,984.54 | | 实际回购价格区间 | 63.02 元/股~90.66 元/股 | 一、回 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-054 西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东，公司回购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为西安 炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炬光科技"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化 权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 7,200.00 万元、不超过 人民币 13,200.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司分别于 2023 年 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-053 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688167 | 炬光科技 | 2024/5/24 | 二、股东大会延期原因 公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产 的议案》，详见公司 2024 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com） 的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资 产 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会 ("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》")等相关法律、法 ...