重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-052 西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,626,209 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,626,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-051 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 届时，公司董事会秘书、市场总监张雪峰女士，董事、财务总监叶一萍女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络 沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 西安炬光科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 2024 年 5 月 15 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][4] - Previous rating was also "Buy" [4] Core Views - The target price has been adjusted to 94.90 from the previous forecast of 128.00, reflecting a downward revision due to underperformance [2][4] - The company is actively integrating SMO assets and business, which is currently under pressure but is expected to lead to breakthroughs in various sectors in 2024 [4][4] - The company achieved revenue of 561 million in 2023, with a net profit of 91 million, aligning with previous expectations [4][4] Financial Performance - The company reported a revenue of 1.36 billion in Q1 2024, a year-on-year increase of 17.38%, but a net loss of 16 million [4][4] - The revenue growth was primarily driven by the acquisition of SMO, contributing to automotive applications and laser optics [4][4] - The overall gross margin for Q1 was only 34% due to losses from SMO, impacting overall performance [4][4] Business Outlook - The company is expected to continue leading in multiple business areas, with significant shipments in upstream components and new overseas projects anticipated in 2024 [4][4] - The automotive and semiconductor sectors are projected to see further breakthroughs in 2024 [4][4] - The company has secured domestic and overseas contracts for Lidar light source modules, indicating strong market demand [4][4]

西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 9 | | 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 10 | | 议案七：《关于向 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分 2023 | | 限制性股票的议案》 11 | | 附件 1： 12 | | 附件 2： 19 | | 附件 3： 24 | 西安炬光科技股份有限公司 2023 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 西安炬光科技股份有限公司拟收购 ams-OSRAM AG 部分资产评估项目 资产评估报告 中和评报字（2024）第 XAV1089 号 （共 1 册，第 1 册） 二○二四年五月六日 | 报告编码: | 6111020179611201202400148 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024XAV1089 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和评报字(2024) 第XAV1089号 | | 报告名称: | 西安柜光科技股份有限公司拟收购ams-OSRAM AG 部分资产评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 377.703.613.70元 | | 评估报告日: | 2024年05月06日 | | 评估机构名称: | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 赵莹 (资产评估师) 会员编号:61200040 | | | 王宁 (资产评估师) 会员编号:61000018 | | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告 3 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对炬光科技拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集 资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承 销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净 额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普 华永道中天会计师事务所（特 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-049 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司本次交易事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购 买资产的公告》（公告编号：2024-048）。 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-048 西安炬光科技股份有限公司 关于拟使用超募资金及自有、自筹资金 购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）拟使用超募 资金及自有、自筹资金 5,000 万欧元1（基本购买价格，具体调整机制详见本公告 "七、交易协议的主要内容（四）交易对价及支付"。其中拟使用超募资金 17,624.23 万元人民币及其衍生利息收益），以支付现金形式，通过炬光科技及其新设的新 加坡全资子公司 Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司 Focuslight Switzerland SA 购买 ams-OSRAM AG（以下简称"ams-OSRAM"）位于新加坡全 资子公司 ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司 ams International AG 的微纳光学元器件部分研发和生产资产（以下简称"本 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-050 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-047 二、 回购股份的进展情况 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 598,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6618% | | 累计已回购金额 | 元 49,845,361.69 | | 实际回购价格区间 | 63.02 元/股~90.66 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通 ...