证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 2 月 25 日以邮件方式发出，会议原定于 2024 年 3 月 1 日召开。因本次会议审议事项涉及的"股权激励方案"细节尚在深入沟 通和细化之中，为确保所有相关议题得到充分的讨论和准备，经征得全体董事认 可后，将会议时间调整为 2024 年 3 月 4 日召开。本次会议由公司董事长刘兴胜 先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安炬光科技股份有限公司 二〇二四年三月 西安炬光科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系西安炬光科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《西安炬光科技股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座2603 北京：北京市朝阳区工体东路18号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路88号上海临港海洋科技广场H2座4楼405室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 2 | | 一、 | 实施本次激励计划的主体资格 | 2 | | 二、 | 本次激励计划内容的主要内容 | 3 | | 三、 | 本次激励计划的法定程序 | 4 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 | 5 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 | 6 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 | 6 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 6 | | 八、 | 拟作为 ...

西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 西安炬光科技股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对《西安炬 光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 （一）炬光（海宁）光电有限公司 1、名称：炬光（海宁）光电有限公司 2、成立日期：2020年04月26日 2024 年度担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为西 安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，对炬光科技2024年度对外担保预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司炬光（海宁）光电有限公司及炬光（东莞）微光学有 限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟根据子公司 实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，为其提供不超过人民币 10,000 万元（含等值外币）的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容， 由公司及全资子公司与贷款金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项 以正式签署的担保文件为准。 （二）履行的内部程序 公司于2024年3月4日 ...

伐谋-中小盘信息更新 中 小 盘 研 究 炬光科技（688167.SH） 2024 年 03 月 01 日 2023Q4 业绩显著修复，看好公司长期发展 ——中小盘信息更新 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|--------------| | 日期 | 2024/2/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 90.30 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 152.18/60.50 | | 总市值 ( 亿元 ) | 81.60 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 62.11 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.90 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.69 | | 近 3 个月换手率 (%) | 208.19 | 中小盘研究团队 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 任浪（分析师） | 赵旭杨（分析师） | | renlang@kysec.cn | zhaoxuyang@kysec.cn | | 证书编号： S07 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-019 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 598,000 股，占公司总股本的 0.6618%，回购成交的最高 1 价为 90.66 元/股，最低价为 63.02 元/股，使用资金总额为人民币 49,845,361.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，西安炬光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 ...

公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------------| | [Table_OtherInfo] 模型更新时间： | 2024.02.28 | | \n财务预测（单位：百万元） | | 炬光科技 | | [Table_Industry] | | | [Table_Forcast] 损益表 | 2021A | 2022A | | 股票研究 | | | 营业总收入 | 476 | 552 | | | | | 营业成本 | 218 | 252 | | 信息科技 | | | | | | | 电子元器件 | | | 税金及附加 销售费用 | 3 34 | 3 35 | | | | | 管理费用 | 70 | 98 | | | | | EBIT | 86 | 87 | | | | | | | | | | | | 公允价值变动收益 | 3 | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-017 西安炬光科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司的财 务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行全面充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对 相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2023年8月1日至2023年12 月31日公司计提各类资产减值准备1,714.40万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 计提金额（损失以"-"填列） | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | -1,425.38 | | 2 | 坏账准备-应收账款、应收款项融资 | 172.32 | | 3 | 坏账准备-其他应收款 | -74.84 | | 4 | 坏账准备-应收票据 | -386.50 | | 合计 | / | - ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-016 西安炬光科技股份有限公司 本次减持计划实施前，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 2,001,200 股，占减持计划披露时公司总股本的 2.2146%。上述股份为 在公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流 通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 22 日，公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-069），张彤拟通过集中竞价方式减持合 计不超过 1,807,266 股股份，即不超过公司总股本的 2%。 2024 年 2 月 22 日，公司收到张彤出具的《集中竞价减持股份实施结果告知 函》，本次减持计划时间区间届满，在本次减持计划期间，张彤通过集中竞价交 易方式累计减持公司股份 898,203 股，累计减持比例占公司总股本 0.9940%。 现将减持计划实施结果情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | ...