广东纬德信息科技股份有限公司 章程 广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 广东纬德信息科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 ...

2023 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 190 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 六、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第七次会议审议，公司2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元 （含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为83,773,400股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-018 广东纬德信息科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告以及 2 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规 定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报中 的财务报告部分。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况： 2023 年末，归属于母公司所有者权益为 836,366,334.10 元，较年初增加 0.76%。其中：盈余公积 20,733,977.48 元，较期初增长 9.51%，主要系按母公司 2023 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积；未分配利润 137,198,507.78 元，较期初增长 3.37%，主要系公司盈利所致。 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了天健审〔2024〕7-659 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要 财务指标及经营财务情况报告如下： 二、主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本期比上年同 | | | | | 期增减（%） | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥21,082,826.62, representing a year-on-year increase of 2.72%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥3,874,982.03, reflecting a growth of 16.19% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,596,574.22, which is an increase of 13.54% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.05, up by 25.00% compared to the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was RMB 3,874,982.03, representing a growth of 16.3% from RMB 3,334,914.43 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,012,059.24, showing a decline of 10.80%[6] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 23,342,016.93, a decrease of 40.1% compared to CNY 38,981,290.85 in Q1 2023[19] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,012,059.24, compared to CNY -1,815,960.50 in the same period last year[20] - The overall cash decrease for the quarter was CNY -5,514,972.28, compared to a decrease of CNY -293,237,579.31 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥865,063,428.66, a decrease of 0.24% from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 865,063,428.66, slightly down from RMB 867,136,669.16 at the end of 2023[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 579,592,167.90 from RMB 584,294,640.18 at the end of 2023[15] - Accounts receivable increased to RMB 107,595,774.88 from RMB 103,136,657.21, indicating a rise of approximately 4.5%[15] - The total liabilities decreased to RMB 24,822,112.53 from RMB 30,770,335.06, a reduction of about 19.3%[16] - The total equity increased to RMB 840,241,316.13 from RMB 836,366,334.10, showing a slight growth of 0.2%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥2,443,008.79, accounting for 11.59% of operating revenue, an increase of 0.25 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 2,443,008.79, compared to RMB 2,328,251.54 in Q1 2023, reflecting an increase of 4.9%[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,250.00, which are closely related to its normal business operations[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,594[10] - The company has not indicated any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] Financial Activities - The company reported a financial income of RMB 1,283,627.02 in Q1 2024, an improvement from a financial expense of RMB 1,832,119.60 in Q1 2023[17] - The company did not report any cash inflow from financing activities in Q1 2024[20] Accounting Standards - The company has not applied new accounting standards for the first quarter of 2024[21]

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2023 年度募集资金存放与使用情况 的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资 金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募 集资金净额为人民币 520,600 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-007 广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在筹 划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的 股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 三、风险提示 事项的进展公告 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-006 广东纬德信息科技股份有限公司关于筹划重大资产 重组暨签署《股权投资意向协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在 筹划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51% 的股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 2、本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次 交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公 司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并及时 履行信息披露义务。 3、本次签署的《股权投资意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及 交易条款以各方签署的正式收购协议为准。 4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相 关规定，本次交易公司股票 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-005 广东纬德信息科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意公司 2023 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信 息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 天健作为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-002 广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,047,170 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股份，根据 公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科 创板上市公告书》等申请文件，本次申请上市的限售股股东中信证券投资有限公 司（以下简称"中证投资"）所作承诺如下： 中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市 之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上 交所关于股份减持的有关规定。 本次股票上市流通总数为 1,047,170 股 ...