广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月十八日 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | --- | --- | --- | | 股东大会须知 | | 2 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | 股东大会 会议议案 | | 6 | | 议案一：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | 7 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司此次部分募投项目延期系根据项目实施过程中的实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、 审批程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募 投项目延期事项。 二、对《关于 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 田文春 2023 年 11 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》和 《广东纬德信息科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董 事会第六次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行 认真审查，发表事前认可意见如下： 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格和多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度财务报 告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成 了公司委托的各项审计工作。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机 构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况， 能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公 司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，并将《 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层 根据 2023 年公司审计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-034 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 6 | 楼 | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 | 人 | | 注册会计师 | 2,064 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 | 人 | | | | | 业务收入总额 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对纬德信息部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-036 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-033 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主 席余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作 中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审 计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公 司续聘天健会计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-035 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代 智能安全产品研发及产业化项目"、"信息安全研发中心建设项目"、"营销网络建 设项目"达到预定可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-031 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00- 15:00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00-15:0 ...