北京燕东微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京燕东微电子股份有限公司董事会，现提名李轩先 生为北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京燕东微电子股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人韩郑生，已充分了解并同意由提名人北京燕东微电子股 份有限公司董事会提名为北京燕东微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京燕东微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李轩，已充分了解并同意由提名人北京燕东微电子股份 有限公司董事会提名为北京燕东微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京燕东微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-003 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中 非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》， ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《股东大会议事规则》 等 相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-002 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式 召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限 公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 监事会审阅了非职工代表监事候选人王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生的 教育背景、工作经历、任职资格等相关材 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 附件：第二届监事会职工代表监事简历 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-004 北京燕东微电子股份有限公司 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日召开职工代表大会，同意选举李孟佳女士、侯少茹女士为公司 第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。李孟佳女士、 侯少茹女士简历详见本公告附件。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 1 2 1.李孟佳女士简历 李孟佳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-005 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 3.05 | 关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的 | √ | | --- | --- | --- | | | 议案 | | | 3.06 | 关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | | 的议案 | | | 3.07 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京燕东微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，至少 应包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-044 北京燕东微电子股份有限公司 关于选举第一届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，同意 选举张劲松先生为公司第一届董事会董事长。任期至第一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张 劲松先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 ...