证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结 构的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部 投资结构是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变项目投资总额，有 利于优化资源配置，进一步促进募投项目有序推进，提高募集资金的使用效率， 符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》 等内部规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造 成不利影响。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月6日以现场表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年 9月3日通 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时 间、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息调整部分 募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间、调整部分募投项目内 部投资结构等事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 调整后募集资金投 入总额 | 截至 2024 年 6 月 30 日累计投入金额 | | 1 | 内生安全通信系统升级改造项目 | 18,000.00 | 4,745.66 | | 2 | 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总 股本 92,906,379 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 18,581,275.80 元，转增 37,162,551 股。2023 年 5 月 30 日，公司披露了《珠海高凌信息科技股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。截至目前，公司 2023年度权益分派已实施完毕，公司总股本由92,906,379股变更为130,068,930 股，注册资本由人民币 92,906,379 元变更为 130,068,930 元。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-050 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓 名 | 线上参与公司 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 09 月 04 | | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/ ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-045 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 2 根据《股价稳定预案》，自公司上市后36个月内，如非因不可抗力因素所 致，公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司 股份总数；且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末 经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）时，则触 发股价稳定措施的启动条件。 2024年4月24日，公司披露了2023年年度报告，最近一期经审计的每股净资 产为20.16元。公司以2024年6月5日为股权登记日，以总股本92,906,379股为基 数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股。公司实施2023年年度权益分派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除 息后相应调整为14.26元。自2024年8月2日起至2024年8月29日止，公司股票已 连续20 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688175 公司简称：高凌信息 2024 年半年度报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 1 / 197 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人冯志峰、主管会计工作负责人姜晓会及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓会 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-044 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金净额变动情况表： | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 111,027.35 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 5,262.57 | | 其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 | 3,972.47 | | 本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,290.10 | | 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 | | 减：永久补充流动资金金额 | | | 其中：募集资金补充流动资金金额 | - | | 其中：以前期间累计募集资金投入金额 | 11,962.54 | | 本报告期募集资金投入金额 | 3,862.03 | | 项 | 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | | 募集资金期末余额 | | 97,087.52 | | 购买银行理财/结构性存款等投资 | | 74,800.00 | | 支付的发行费用相关进项税额 | | | | 募集资金期末银行余额 | | ...

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024 年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-041 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-043 珠海高凌信息科技股份有限公司 黄海浪女士简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 黄海浪女士，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004 年 11 月至 2012 年 1 月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任 星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019 年 9 月至 2022 年 4 月，任广东九朵 云科技有限公司财务主管，2022 年 12 月至 2024 年 6 月，任广东碳语新材料有 限公司财务主管。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定 及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于 2024 年 8 ...