第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训，并取得相关培训证明材料。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名具有会计专业人士，会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0001 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我 容诚审字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高凌 信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | --- | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 422 | | 第二节 解散和清算 | 433 | | 第十—章 修改章程 | 455 | | 第十二章 军工事项特别条款 | 45 | | 第十三章 附 则 | 46 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 111,027.35 | | 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.63 | | 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,152.84 | | 减：以前期间累计募集资金投入项目金额 | 7,391.63 | | 其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 | | 减：本报告期募集资金投入项目金额 | 7,948.74 | | 募集资金期末余额 | 99,659.45 | | 其中：购买银行理财余额 | 80,000.00 | | 募集资金专项账户存款余额 | 19,659.45 | 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账 3 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 户利息收入扣减手续费净额 3,972.47 万元，尚未使用的募集资金余 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-018 珠海高凌信息科技股份有限公司 截至本公告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部 门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 任。 武泽东先生简历： 武泽东先生，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于河南农业大学华豫学院通信工程专业。2015 年 3 月 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及其他规 范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之 审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利 益； （三）董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （四） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （五） 关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持 依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查报 容 诚 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称"高凌信息")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]519Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 1 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及珠海高凌信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,公司 董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生、梁枫先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会。主任委员由具有会计专业资格的夏建波先 生担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 珠海高凌信息科技股 ...