证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-040 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员 会委员，与夏建波先生（主任委员）、梁枫先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他 委员会委员组成不变。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-041 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审 批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如 下： 为拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，提高资金使用效率，综合考虑资 金安排，公司拟向银行申请不超过 71,000 万元的综合授信额度，其中拟分别向 平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过 23,000 万元的综合授信额度、向上 海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额 度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 18,000 万元的综合授信额度、 向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度。授 信种类包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、保理、担保、贷 款承诺等。本次申请授信额度有效期为本次董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）承担的"内生安全的信 息系统和云平台研制及示范"课题于 2023 年 10 月 19 日收到政府补助款项人民币 1,113 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.59%，为与 收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并 划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响， 最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-037 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 特此公告。 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司河南信大 网御科技有限公司于 2023 年第三季度收到 31 项国家知识产权局颁发的发明专利证 书，具体如下： | 序 | 发明专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | 日 | 河南信大网 | | | | 基于 SSH 协议 | | | | 御科技有限 | 20 年 | | 1 | 的拟态输入代 | ZL | 2020-04-01 | 2023-08-11 | 公司， | （自申请 | | | 理装置、通信系 | 202010250810.8 | | | 珠海高凌信 | 日起算） | | | 统及方法 | | | | 息科技股份 | | | | | | | | 有限公司 河南信大网 | | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-035 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于股东减持达 1%暨减持计划实施期限届满的公告 重要内容提示： 股东的基本情况 本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"汉虎纳兰 德"）持有公司股份 8,333,333 股，占公司总股本的 8.9696%；中资融信汉虎股 权投资基金管理（广州）有限公司－珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"汉虎华金"）持有公司股份 833,333 股，占公司总股本的 0.8970%； 珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高灵投资"，共青城汉虎贰号投 资管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月 8 日更名为珠海高灵投资合伙企业 （有限合伙））持有公司股份 1,300,000 股，占公司总股本的 1.3993%。汉虎纳 兰德、汉虎华金与高灵投资三者为一致行动人，合计持有公司股份 10,466,666 股，占公司总股本的 11.2658%。 减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 16 日，公司披 ...

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023- 034 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"） 作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责高凌信息上市后的持续督导工作，并出具本持股督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 工作计划 | 划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与高凌信息签订《保荐协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 间的权 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"中"风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023- 033 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17yPMNrGybe 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-030 珠海高凌信息科技股份有限公司特定股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳科微融 | | | | | | | 发企业管理 | 5%以下股东 | 3,245,248 | | 3.49% | IPO 前取得：3,245,248 股 | | 合伙企业（有 | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | 厦门鑫九投 | | | | | | | 资管理有限 | | | | | | | 公司－金起 | | | | | | | 航贰号（厦 | 5%以下股东 | 695,410 | | 0.75% | IPO 前取得：695,410 股 | | 门）投资合伙 | | | | | | | 企业（有限合 ...