湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重 大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由公司于 2023 年 6 月 29 日举行股东大会完成董事 换届选举产生。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司共计召开了 4 次董 事会会议、3 次股东大会会议，本人作为第一届董事会独立董事，无缺席董事会会 议、股东大会会议的情况，具体如下： （一）个人履历 韩育明先生：1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大 学中医内科专业毕业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1988 年 8 月就职于甘肃省 舟曲县大川中心卫生院中医科，任中医师； ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议 独立董事签名： 丁方飞 沈云樵 聂如琼 年 月 日 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项。 独立董事：丁方飞、沈云樵、聂如琼 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-029 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《20 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-025 湖南南新制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间过半未减持股份 暨减持进展公告 2024 年 5 月 24 日，公司收到持股 5%以上股东广州乾元出具的《关于股份减 持进展告知函》，截至 2024 年 5 月 24 日，本次减持计划实施时间已过半，广州 乾元在本次减持计划期间内尚未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。现将具 体事项公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 1 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州乾元投资管理企业（有限合伙）（以下简称"广 州乾元"）直接持有湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公 司"）43,120,000 股，占公司总股本的 15.71%。其中，22,000,000 股是其在公司 首次公开发行前取得，21,120,000 股是其在公司首发上市后公司实施资本公积 金转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询 函中有关财务事项的专项说明 大华核字【2024】0011011017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有关财务事项的 专项说明 目 录 页 次 一、 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有 关财务事项的专项说明 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询函 中 有 关 财 务 事 项 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011017 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 第 1 页 大华核字【2024】0011011017 号专项核查说 明 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-024 湖南南新制药股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大风险提示 1、核心产品销售收入占比较高的风险。2023 年度，公司核心产品帕拉米韦 氯化钠注射液的销售收入是 66,736.62 万元，占公司当年营业收入的比例是 89.63%。当前，公司核心产品存在可能被纳入集中采购目录等竞争加剧的风险， 可能导致公司核心产品的销售收入下降，进而致使公司营业收入下降的风险。 2、核心产品被仿制导致市场竞争加剧的风险。主导产品被行业竞争者所仿 制是制药企业普遍面临的风险。公司核心产品帕拉米韦氯化钠注射液是国内首款 上市的神经氨酸酶抑制剂注射剂，公司于 2013 年 4 月 5 日取得该产品的新药证 书和药品生产批件，监测期为 5 年，至 2018 年 4 月 4 日届满。专利保护方面， 公司在国内仅取得帕拉米韦三水合物合成方法的专利，并未取得帕拉米韦三水合 物专利在国内的授权，导致该产品 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 | | | | 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 500 万元 | 万元~1,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 122.8955 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4479% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 799.74 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.45 元/股 | 元/股~9.24 | 一、 回购股份的基本情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 111,835,236.68 | -63.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,766,508.55 | -69.95 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 3,292,851.63 | -79.6 ...

公司及公司监事会对涂凤鸣女士在任职工代表监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-022 湖南南新制药股份有限公司 关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事涂凤鸣女士的书面辞职报告。涂凤鸣女士因已届法定退休年龄，已办理完 成退休离任手续，并申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后将不在公司及子 公司担任职务。涂凤鸣女士职工代表监事职务的原定任期为公司第二届监事会任 期届满之日止。截至本公告披露日，涂凤鸣女士未持有公司股票，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 李晓霞，1988 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山 大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师职称。2011 年 11 月至 2016 年 9 月 就职于广州市大震机电设备有限公司，2018 年 6 月至 2021 年 1 月就职于广州市 番禺 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0014 号 张世喜，湖南南新制药股份有限公司时任总经理暨法定代表 人； 李 亮，湖南南新制药股份有限公司时任财务总监； 李 旋，湖南南新制药股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 1 月 31 日，湖南南新制药股份有限公司（以下 简称公司）披露 2023 年年度业绩预告，预计公司 2023 年度扣非后 归母净利润区间为-500 万元至 500 万元。2 月 29 日，公司披露 2023 年度业绩快报，预计公司2023年度扣非后归母净利润为468.47万元， 业绩快报同时披露尚未发现影响本次业绩快报内容准确性的重大不 确定因素。 2024 年 3 月 26 日，公司披露 2023 年度业绩快报更正公告称， 公司 2023 年度扣非后归母净利润由 468.47 万元修正为 1,107.74 万元， 并披露差异的形成原因主要是经公司与审计机构沟通，确认因公司 1 关于对湖南南新制药股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖南南新制药股份有限公司，A 股证券简称：南新制药，A 股证 券代码：688189； 胡新保，湖南南新制药股份有限 ...