迪哲(江苏)医药股份有限公司 (以下无正文) 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 1 迪哲(江苏)医药股份有限公司("公司")董事会独立董事于 2024年 12 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第三次 专门会议,会议应到独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人,符合法定要求。 根据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规,本次会议由独立董事张昕女士主持,经与会董事认真审议并投票表 决，于 2024年 12 月 16 日对如下事项作出决议: (迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事第三次专门会议决议之签字页) 决议,审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的归属 1. 条件成就的议案》 独立董事:姜斌 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 经审议,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分的第 一类激励对象第二个归属期与第二类激励对象第一个归属期归属条件均 已成就,本次符合归属条件的激励对象的归属资格合法有效。本次归属 安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限 制性股票激励计划》的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-55 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

公司限制性股票激励计划首次授予部分的第二类激励对象第一个归属期拟归属 的 63 名激励对象与第一类激励对象第二个归属期拟归属的 1 名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励 计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 64 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属 数量为 3.769.966 股。其中第二类激励对象第一个归属期拟归属 1.994.966 股,第一 类激励对象第二个归属期拟归属 1,775,000 股。上述事项符合相关法律、法规及规 范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类激励 对象第一个归属期及第一类激励对象第二个归属期归属名单 的核查意见 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理 ...

二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开公司第二届监事会第十次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏） 医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-53 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件 成就的议案》 迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会,现提名安梅霞为迪哲(江苏) 医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人安梅霞，已充分了解并同意由提名人迪哲（江苏）医药股份有限公司董 事会提名为迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任迪哲（江 苏）医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：376.9966 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股股票 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条 件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"本激励计划"）第一类激励对象第二个归属期与第二类激励对象第一个归属 期归属条件已经成就，现将相关事项公告如下： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-52 迪哲（江苏）医药股份有限公司 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-54 迪哲（江苏）医药股份有限公司 公司独立董事张昕女士因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独立 董事职务，同时辞去其董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以 及提名委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-48）。 张昕女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员以及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好 发展发挥了重要作用。公司董事会对张昕女士任期期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 鉴于张昕女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第 三次会议进行任职资格审查，认为安梅霞女士符合《中华人民共和公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》规定的 ...

北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属事项的法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属事项的法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受迪哲（江苏）医药股份有 限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本激励计划首次授予部分归属（以下简称"本次归属"）相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《迪 哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核办法》"）、公司相关董事会会议文件以及本所律师认为需要审 查的其他文件，并对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 60.09 CNY per share [6] Core Views - The company focuses on original innovation in small molecule drugs, particularly in the oncology field, with 6 globally competitive product pipelines and 2 commercialized products [3] - Sunvozertinib (舒沃替尼) is the first domestically developed drug for EGFR Exon20ins mutation NSCLC, filling a treatment gap and has submitted an NDA to the FDA [4] - Golvatinib (戈利昔替尼) is the first JAK1 inhibitor approved for R/R PTCL, offering advantages in efficacy and safety [4] - Early-stage pipelines like DZD8586 (BTK/LYN inhibitor) and DZD2269 (A2aR antagonist) show potential for overcoming drug resistance and providing new treatment options [5] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 540 million CNY in 2024 to 1.684 billion CNY in 2026, driven by core product sales [5] - EPS is projected to improve from -2.19 CNY in 2024 to -0.50 CNY in 2026 [5] Company Overview - The company specializes in small molecule drug R&D, with a focus on oncology and immunology, and has a strong management team with extensive industry experience [44][45] - It has established 6 globally competitive product pipelines, with 2 products already commercialized [44] Product Pipeline - Sunvozertinib: Approved in China for EGFR Exon20ins mutation NSCLC, with global Phase III trials ongoing [4][44] - Golvatinib: Approved in China for R/R PTCL, with potential for first-line maintenance therapy [4][96] - DZD8586: A novel BTK/LYN inhibitor with potential to overcome BTK resistance, currently in Phase I/II trials [5][52] - DZD2269: A selective A2aR antagonist in Phase I trials for prostate cancer [5] - DZD1516: A HER2 inhibitor with blood-brain barrier penetration, effective for heavily pretreated HER2+ breast cancer [5] Market and Industry Analysis - EGFR Exon20ins mutation NSCLC represents a significant unmet clinical need, with Sunvozertinib being the first domestically developed drug targeting this mutation [57][58] - PTCL has a poor prognosis, and Golvatinib is the only JAK1 inhibitor approved for this indication, offering a new treatment option [96] - BTK inhibitors have revolutionized the treatment of B-cell lymphomas, but resistance remains a challenge, which DZD8586 aims to address [105][106]