腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<腾景科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》》《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度> 的议案》等十五个议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规 定和公司具体情况，对公司于 2022 年 10 月股东大会审议通过的《腾景科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修改，形成《腾景科技股份有 限公司章程（2023 年 12 月修订）》，并向登记机关申请办理变更登记、章程备 案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。 公司对《公司章程》进行修改的情况如下： | 本次修改前的原 ...

腾景科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合 法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾景科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包 ...

腾景科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾 景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第四条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关 ...

腾景科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律、法规、规章和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部（与董事会办公室合署办公），处理董事会日常事务。 董事会秘书领导证券部，保管相关印鉴。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同 ...

第一章 总则 第一条 为了促进腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《腾景科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

腾景科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾 景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法 ...

腾景科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，制定《腾景科技 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资者决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司 ...

腾景科技股份有限公司 章程 目 录 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 ...

腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）于近日收到兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更腾景科技股份 有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券作为公司 首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构， 原委派吕泉鑫先生和游元圆女士作为保荐代表人履行持续督导职责，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原保荐代表人游元圆女士工作岗位变动，无法继续 履行持续督导职责，兴业证券决定委派保荐代表人黄振伟先生（简历详见附件） 接替游元圆女士担任腾景科技首次公开发行项目持续督导阶段的保荐代表人，履 行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行持续督导的保荐代表人为吕 泉鑫先生和黄振伟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对游元圆女士在公司首次公开发行持续督导期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-036 腾景科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 R其他（券商策略会、腾讯会议） 财通证券、星元投资、方圆金鼎投资、中信保诚基金、中 信建投自营、上海胤胜资产、上海磐安资产、百年保险、 参与单位名称 太平洋证券、信达澳亚基金、中信保诚基金、华泰证券、 海通证券、平安基金、招商基金、西南证券、交银施罗 德、正心谷资本、国投瑞银、中信证券、华宝基金等机构 时间 2023年11月22日-2023年12月1日 地点 公司会议室、杭州 ...