2024 年半年度报告 公司代码：688206 公司简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 220 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"五、风险因素"的相关内容，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）持 续督导工作的保荐机构，负责概伦电子上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、重大风险的结论性意见 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 不定期回访、现场检查等方式， | | | 方式开展持续督导工作 | 了解概伦电子业务情况，对概伦 | | | | 电子开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 2024 年半年度概伦电子在持续督 | | | 事项公开发表声明的，应于披露 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-031 上海概伦电子股份有限公司 关于修订《公司章程》等部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》 等部分公司治理制度的议案，现将有关情况公告如下： | 序 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | | 第四条 | 公司注册名称：上海概伦电 | 第四条 公司注册名称：上海概伦 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-030 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定， 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概伦电子"）就2024年半年度 （"本报告期""报告期"）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 具体情况如下： 上海概伦电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,83 ...

上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | P र | | --- | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 18 | - | | 第五章 | 董事会 - 24 | - | | 第一节 | 董事 - 24 | - | | 第二节 | 董事会 - 28 | - | | 第三节 | 董事会秘书 - 31 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - 32 | - | | 第七章 | 监事会 - 33 | - ...

上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二四年八月 | | | 上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 1 第一条 为进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司、股东和债权人 的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括 ...

上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 批准公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年半年度报告及 其摘要内容能够公允、客观地反映公司 2024 年半年度的财务状况和实际经营情 况；公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日在上海 市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马 晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-028 上海概伦电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 783,757 股 | | 累计已回购股数 ...

重要内容提示： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-027 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）以及公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-12  特定对象调研  分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 彼得明奇、德邦证券、国诚投资、国泰君安、和君调研、惠璞投 参与单位 资、金友基金、九纬投资、檀泓荷沅、天风资管、天和资本、西南 名称 证券、兴业证券、证研投资、智晶私募、中数元宇、中信建投、重 鼎资本 会议时间 2024年06月26日-2024年 06月27日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请展开介绍下公司近期发布的新品 FS3810。 ...