证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-054 上海概伦电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 16 日召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李石松先生为公司第二届监事 会职工代表监事（个人简历详见附件）。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 附件：职工代表监事简历 李石松，1982 年出生，美国西北理工大学计算机科学硕士。2008 年至 2014 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司 IT 工程师、高级 IT 工程师、IT 经理、监事；2015 年至 2020 年，任 ProPlus 高级 IT 经理；2020 年至今，历任 概伦电子高级 IT 经理、高级首席系统工程师 ...

上海概伦电子股份有限公司 提名委员会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 上海概伦电子股份有限公司 提名委员会议事规则 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 2 第九条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052 上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事 长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选 举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞 为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一 | 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案 6 | | 议案二 | 关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董 | | 事或高级管理人员职务的议案 | 13 | | 议案三 关于预计日常关联交易的议案 | 15 | | 关于修订《公司章程》的议案 议案四 | 18 | | 议案五 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 23 | | 议案六 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 25 | | 议案七 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 34 | | 议案八 关于选举公司非独立董事的议案 | 37 | | 议案九 关于选举公司独立董事的议案 | 39 | | 关于选举公司股东代表监事的议案 议案十 | 41 | 1 上海概伦电子股份有限公司 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人上海概伦电子股份有限公司董事会，现提名高秉强为上海 概伦电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海概伦电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海概伦电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 24 | - | | 第二节 | 董事会 - | 27 | - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 31 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 | - | | 第七章 | 监事会 - | 33 | - | | 第一节 | 监事 - | 33 | - | | ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭涛，已充分了解并同意由提名人上海概伦电子股份有限公 司董事会提名为上海概伦电子股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海概伦电子股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-047 上海概伦电子股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：上海橙临集成电路产业一期基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，最终以工商登记的名称为准，以下简称"产业基金""合伙企业"）， 该产业基金拟主要从事 EDA 及相关产业领域的股权投资、创业投资业务。 投资金额：上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公司"） 拟作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金，并直接持有产业基金 20%的合伙份额。 关联关系说明：产业基金的普通合伙人上海橙临芯伦科技发展有限公司 （以下简称"上海橙临芯伦"）的董事长为陈晓飞先生；产业基金的其他有限合 伙人共青城进德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城进德"）的执 行事务合伙人为共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城兴橙"）， 共青城兴橙的执行事务合伙人为陈晓飞先生，因此陈晓飞先生为共青城进德的实 际控 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-049 上海概伦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海概伦电子股份有限公司董事会，现提名郭涛为上海概 伦电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海概伦电子股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海概伦电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...