深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨万丽） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工 作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及时 而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本人 切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水平 的提升。现将独立董事 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，中国人 民大学西方经济学专 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹岷） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工 作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及时 而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本人 切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水平 的提升。现将独立董事 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

2024 年度独立董事述职报告 （胡鸿高） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工 作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及时 而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本人 切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水平 的提升。现将独立董事 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 法律学专业本科学历，享 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 2024 年，是公司具有战略意义的转折之年。公司经受住了各种挑战，营业收入规 模首次迈过 1 亿美金的门槛，跨越了规模跃迁的第一个关键节点，非 MIM 零部件业务 收入也首次超过 MIM 零部件业务收入，标志着公司进入多样化精密零部件平台建设 新阶段。报告期内，公司实现营业收入 81,409.52 万元，同比增长 44.93%，其中，MIM 精密零部件业务实现营业收入 31,868.43 万元，基本与去年持平，非 MIM 精密零部件 业务实现营业收入 45,974.86 万元，同比增长 101.89%。剔除股份支付费用影响，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,132.6 万元，同比上升 25.78%，实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,829.32 万元，同比上升 32.31%。 经营活动现金流净额为 22,411 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统 ...

公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向 董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以 及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会 议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

【RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0318 号 奋城会i IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行查询 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://accsof.co.bl "进行查询 . 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称统联精 密公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0318 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供统联精密公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-017 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会现将公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42. ...