湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-080 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,644,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,644,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2601 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由 公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中杨虎先生、 邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 ...

重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-075 为降低外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套 期保值业务，拟使用资金额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 300.00 万美元或等值外币。资金来 源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值 业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互 ...

2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对统联精密使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募集资 金总额为 855,200,000.00 元，扣 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-077 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度 日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次预计2025年度公司日常关联交易额度，根据公司业务发展和生产经 营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公 允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等 关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 注：1、上述金额为不含税金额； 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-079 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业（有限 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/12/23 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）在 2024 年 12 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性报告 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 鉴于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务 要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公 司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目 的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值 业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互 换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模和资金来源 公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-074 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资产品的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密开展外汇套期 保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。 根据相关会计 ...