深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|- ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-059 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow. ...

综上所述，公司监事会同意本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属激 励对象名单。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本 激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 35 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-057 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》或"本激励计划"）的规定和 2021 年年度股东大会的授权，同意公司 按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 35 名激励对象办理归属相关事宜， 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-055 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公 司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、 杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《上海证券交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了 《2024 年第三季度报告》。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-056 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议 由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 杨明先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-058 票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其 他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就 2021 年年度股东大会审 议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》或"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权， 作废部分已授出但尚未归属的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-060 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年第三季度的经营成 果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司 对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计 2024 年第 三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 12,619,899.59 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年第三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

关于深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就并作废已授予 尚未归属的限制性股票事项 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次激励计划预留授予部分归属事项及作废事项的批准和授权 | 6 | | 二、本次归属的相关事项 | 8 | | 三、作废部分已授予尚未归属的限制性股票 | 12 | | 四、结论意见 | 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024 年 10 月 22 日） | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 上海睿郡资产 | 张航、薛大威、沈晓源 | | | | | | 会议时间 | 2024 年 10 月 22 | 日 | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 黄蓉芳 | | | 人员姓名 | 证券事务代表 唐磊 | | | 投资者关系活 | 一、公司介绍 | | | 动主要内容介 | | 公司 ...