深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件等规定和要求,公司对容诚会计师事务所 2024年度履职情 况进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合 伙人刘维。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定,结合 容诚会计师事务所 2024年度审计工作履职情况以及容诚会计师事 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-020 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营 成果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公 司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计 2024 年 第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 17,394,182.79 元，具体如下（正 数表示计提，负数表示转回）： 单位：人民币元 1 | 项目 | 2024 年第四季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,979,007.19 | | | 资产减值损失 | 19,373,189.98 | 包含合同资产减值损失 34,500 元，包含商誉减 | | | | 值损失 元 591,80 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0319 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0897 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-016 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事 会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、 决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、 财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。 综上，监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 ...

本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-018 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司（以下简称"公 ...

统联精密公告，2024年营业收入8.14亿元，同比增长44.93%。归属于上市公司股东的净利润7463.31万 元，同比增长26.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，合计拟派发现金红利 2370.97万元(含税)，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.77%。 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,185,796 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,185,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.2154 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,336,528 股，上述股份不 享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: (0731) 82953778 传真: (0731) 82953779 网站: www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上日六 irm 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则(2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定出具本法律意见书。 为出具 ...