深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | 为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必 ...

一、 回购股份的基本情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括 中国建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 30.30 元/股（含），回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-012 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下简称"本 次会议"）于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式发出，经 全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主 持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席并表决。 本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司结合实际经营和未来 发展规划做出的审慎 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-011 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月14日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-011 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席并表决。 本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司结合 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求,对统联精密变更部分募集资金投资项目的事项进行 了核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股,每股面值 1 元, 发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币 82,347,865.87 元后，募集资金净额为 772,8 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-010 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"） 于2025年3月28日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分 募集资金投资项目进行变更调整。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见， 保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确 的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元， 发行价格为每股人民币42.76元，募集资 ...