证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-076 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申 请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度（包括已有授信展期）， 以及公司为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称"湖南泛海"） 申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 被担保人名称：湖南泛海统联精密制造有限公司 公司拟为全资子公司湖南泛海提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 截至本公告披露日，不包含本次担保，对全资子公司湖南泛海提供的担保余额为 0 元。公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保不涉及反担保。 不 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-072 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事 会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通 讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会 同意公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置 募 ...

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国金 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募 1 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-073 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对统 联精密 2025 年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董 事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司 业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授 权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-078 根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改 内容如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,996.3546 | 万元。 | 16,024.1309 万元。 | | 第二十条 | ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票 账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法 权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年 12 月 | | | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"） 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二 届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-068 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资 格与 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 277,763 股。 本次股票上市流通总数为 277,763 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性 股票"）预留授予部分第二个归属期第一批次（以下简称"本次限制性股票归属"） 的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 20 ...