证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-001 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，符合公司的主营业务和长期战略目标，符合公司的整体利益，关联交易 价格主要根据市场价格确定，不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不会存在影响公司持续 经营能力、财务状况、经营成果等的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称"公司"或"瑞晟智能"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于 2024 年 2 月 1 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 提名人浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会,现提名胡振超为浙江瑞晟智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江瑞晟智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江瑞晟智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定，我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司 (以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 经过对审议文件、关联人资格等的核查，本次预计的关联交易事项主要为 2024 年度涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要，定 价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非 关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响, 决策程序合法合规。 奥雷鸣 因此,独立董事一致同意该项议案。 (以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-004 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （688215） 2024 年 2 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-002 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司及董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司 1 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第四届董事会独立董 事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 独立董事刘柏嵩先生的书面辞职报告。刘柏嵩先生因个人原因，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时辞去其第四届董事会战略委员会委员、第四届董 事会审计委员会委员、第四届董事会提名会员会召集人职务。辞职后，刘柏嵩先 生将不再担任公司任何职务。 鉴于刘柏嵩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江瑞晟 智能科技股份有限公司章程》等相关规定，刘柏嵩先生的辞职报告将自股东大会 选举产 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 1 月 18 日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 R电话会议 □其他 一、2024 年 1 月 18 日 15:00 参与单位名 弘则弥道（上海）投资咨询有限公司：齐妍、颜文昊 称、会议时间 浙江巽升资产管理有限公司：邹冰洁 上海秋晟资产管理有限公司：钮舒越 地点 腾讯电话会议 一、2024 年 1 月 18 日 15：00 上市公司接待人 董事会秘书：吕蒙 员姓名 证券事务代表：黄雅青 问题 1：公司对 2024 年智能物流系统产品行业的发展趋势有何预 测？ 回复 1：经过与往年的数据与趋势进行对比分析，并结合当前市场 环境、技术发展及行业政策的研究，我们预计 2024 年智能物流系 统产品的市场需求有望保持稳定。公司也会不断加强创新能力，提 ...

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证 法律意见书 上海兰迪律师事务所 Shanghai Landing Law Offices 上海兰迪律师事务所 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 电话(Tel): 021-66529952 传真(Fax): 021-66522252 上海兰迪律师事务所 法律意见书 上海兰迪律师事务所 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证 法律意见书 (2023)-LANDING-SH-F-00922-2 致:浙江瑞晟智能科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所(下称"本所")接受浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下称"公司") 的委托,指派张楠律师、周澍律师出席了于 2023年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《浙江瑞晟智能科技股份 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-038 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,108,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,108,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2110 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2110 | 和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）首次公开发行 股票并持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司自 2023 年 1 月 1 日至 本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，现将本次现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邵航、徐天骄 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 徐天骄 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所及募投项目实施情况； 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联 ...