证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-024 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技 | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公 | | ...

公司章程 二〇二四年九月 | 1 œ | | --- | | 1 . | | 1 | | --- | | 2 | | 2 | | 第一节 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 | | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | | 31 | | 31 | | 35 | | 35 | | 35 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 38 | | 39 | | 40 | 公司章程 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913302006982086 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-025 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 经审议，董事会同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 24.12 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）；同时，为高效、有序、 顺利地完成公司本次回购股份工作，提请股东大会授权公司管理层在法律法规的 规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》。 (二)审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订；同时提 请股东大 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 13 | （688215） 2024 年 10 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-023 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来用于员工持股计划或股权激励 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 24.12 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本 次 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-027 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三)至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@su nrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-022 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要，认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序规范合法，符合法 律法规及监管机构的规定。 （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 206 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、 风险因素"相关内容，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人袁峰、主管会计工作负责人王旭霞及会计机构负责人（会计主管人员）王旭霞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

二、坚持自主创新，引领行业发展 2024 年上半年，公司持续在智能工厂装备上进行研发投入，积极进行产品 创新。公司在研项目 27 项，包括"基于 SaaS 平台的计划排程系统研发项目"、 "基于 SaaS 平台的设备监控系统研发项目"、"高速运输智能调度装置研发"、 "智能全自动除线机研发"、"节能降噪型天窗采光板的研发"等。2024 年半 年度公司共申请知识产权 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 15 项，软件 著作权 4 项。2024 年半年度公司共获得授权知识产权 33 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 10 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 4 项，其他 1 项。截 至 2024 年半年度公司拥有 75 项核心技术、585 项知识产权，其中发明专 61 项， 实用新型专利 368 项，外观设计专利 97 项，软件著作权 33 项。报告期内公司技 术创新取得积极成果，公司技术能力进一步增强。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的 ...