浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn】"进行在线 "。" | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-123 | 审计报告 众会字(2025)第 05191 号 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"瑞最公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的瑞晨公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

重要内容提示 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 70,073,492.19 | 80,826,746.92 | 80,826,746.92 | -13.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,997,059.80 | 1,545,914.51 | 1,545,914.51 | 29.18 | | 归属于上市公司股 | 671,954.80 | 498,636.87 | 4 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请查阅本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容。 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。以公司截至2025年4月24日的总股本 52,052,000股扣减公司回购专用证券账户中195,000股后的股份为基数测算，合计转增10,371,400 股。转增后公司总股本将增加至62,423,400股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司最终登记结果为准）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份195,000股，不参与本次利润分配。 如在实施权益分派股权登记日前， ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 刘柏嵩,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技 术专业博士研究生学历,浙江省图工委副主任,宁波市数字化改革研究院执行院 长,宁波市计算机网络信息安全协会会长,中国计算机学会专业会员。2009年1 月至今就职于宁波大学,现任宁波大学研究馆员,博士生导师,宁波大学图书馆 馆长、学报编辑部主任,宁波大学大数据智能管理研究中心主任。2023年12月4 日至2024年2月26日期间担任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何 职务,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的各项要求, 能够客观、公正履职,确保决策独立性。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参与董事会及股东会情况 任职期间,本人本着 ...

公司章程 章程 二〇二五年四月 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330200698208670Y。 第三条 公司于 2020 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,001 万股，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称： | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 (一) 参与黄事会及股东会情况 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 薛海静,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师 执业资格,现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委员会 副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会(未成年人保护工作委员会) 副主任、宁波市律协证券与金融专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁波市律 师 ...

2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 吴雷鸣,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册税务师协会高端人才,浙江省注册 会计师行业"注会先锋",宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2003年8月就 职于宣达实业集团有限公司;2003年8月至2009年8月就职于宁波正源会计师事务 所。现任宁波国穗会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任宁波鲍斯能源装备 股 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 胡振超,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 工业会计学士、管理会计硕士、会计学博士,中级会计师。2001年01月至04月就 职于中信二十一世纪(中国)科技有限公司深圳办事处:2001年05月至2007年03 月就职于深圳市科普特投资发展有限公司;2007年04月至2015年11月就职于深圳 市 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司现任独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件，公司现任独 立董事不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报 ...

一、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的合理回报与 公司的可持续发展,既能保障投资者权益,又能为公司经营的稳定性以及长期战 略的推进提供有力支撑。预案的决策程序、权益分派形式和比例均符合法律法规 规定,不存在损害中小股东利益的情况。因此,独立董事一致同意该项议案。 二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见 浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《公司独立董事工作制度》 等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第八次会议相关的会议资料和文件, 本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 吴看鸣 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 ...