委托单位：会通新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 关于会通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 p 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 8层重 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直管平台（http://acc.gov.cn）"进行在直播 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2868 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的会通股份公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。2023 年 9 月 15 日，公 司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过王灿耀先生辞去公司董事、副总 经理、核心技术人员职务，因王灿耀先生离任董事，自动丧失董事会审计委员会 委员资格，根据《董事会审计委员会实施细则》要求，公司董事会选举张大林先 生为审计委员会委员。选举完成后，公司第二届董事会审计委员会委员由张瑞稳 先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生为独立 董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于 审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

会通新材料股份有限公司 （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（张瑞稳-离任） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公 司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士 研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中 国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关 联交易预计金额合计不超过人民币 222,100.00 万元，出席会议的董事一致同意该 议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"会通股份"）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全 资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请金 融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 495,000.00 万 元（或等值外币）的担保额度。 ●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司 （以下简称"广东圆融"）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称"重 庆会通"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、会通特种 材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、合肥会通科技有限公司（以下简 称"会通科技"）、安徽会通新能源 ...

会通新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，会通新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 会通新材料股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately RMB 5.35 billion, an increase of 3.27% compared to RMB 5.18 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 147 million, representing a significant increase of 148.43% from RMB 59 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 116 million, up 201.24% from RMB 38.58 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB 147 million, an increase of 13.88% compared to RMB 129 million in 2022[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately RMB 6.55 billion, reflecting a 1.63% increase from RMB 6.44 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately RMB 1.92 billion, an increase of 7.34% from RMB 1.79 billion at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.33, reflecting a 153.85% increase compared to 2022[28]. - The diluted EPS for 2023 was CNY 0.32, representing a 146.15% increase from the previous year[28]. - The company's weighted average return on equity (ROE) was 7.95%, up from 3.48% in 2022[28]. - The company reported a quarterly net profit of CNY 48.96 million in Q3 2023, showing a consistent upward trend throughout the year[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 44.85 million yuan, which accounts for 30.52% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[6]. - The profit distribution plan for 2023 has been approved by the board and is pending approval from the annual general meeting[8]. - If the employee stock ownership plan is completed before the dividend distribution date, the total cash dividend would increase to approximately 45.93 million yuan, representing 31.25% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses accounted for 4.49% of operating revenue, an increase from 4.07% in 2022[28]. - The company achieved a total R&D investment of ¥239,957,198.14 in the current year, representing a 13.90% increase from ¥210,677,960.34 in the previous year[86]. - The company filed 100 new intellectual property applications and received 48 new authorizations during the reporting period, bringing the total to 846 applications and 289 authorizations[84]. - The company has established a three-tier R&D system focusing on current and future trends, ensuring continuous innovation and product development[49]. - The company has developed several differentiated products for the automotive industry, including a PC alloy material for headlights and a high-strength polypropylene for thermal management systems[43]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company plans to continue investing in new markets such as electric vehicles and consumer electronics to drive future growth[28]. - In the automotive sector, the company established partnerships with major brands like BYD and NIO, leading to rapid revenue growth in the new energy vehicle market[42]. - The company has successfully entered the supplier systems of new clients, including Luxshare Precision and Hikvision, achieving various scales of supply[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[188]. - The company has established strategic partnerships with leading clients across various sectors, ensuring stable demand for its products[76]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[176]. - The company has established a sound internal control system and governance structure in compliance with relevant laws and regulations[178]. - The company has maintained a robust investor relations management system, facilitating communication with investors through various channels[177]. - The company has ensured equal rights for all shareholders, particularly small and medium investors, during the voting process at the shareholders' meeting[179]. Sustainability and Innovation - The company is committed to sustainable development and has launched a "low-carbon product strategy" and "green manufacturing strategy," aiming to create recyclable low-carbon materials and expand the use of PCR modified materials[61]. - The company is focusing on sustainable development and has been recognized for its efforts in green manufacturing[99]. - The company is committed to developing recyclable materials in line with green and low-carbon economic policies, which are expected to gain traction in the market[78]. Financial Health and Risks - The company's asset-liability ratio stands at 70.81%, indicating a high level of financial leverage and potential repayment risks[107]. - The company faces risks from intensified industry competition and potential fluctuations in demand from key sectors like home appliances and automotive[110]. - Direct material costs account for approximately 88% of production costs, indicating a significant exposure to raw material price fluctuations[103]. Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for 2024, expecting to recover from the current year's challenges and achieve growth[187]. - Future performance guidance indicates a targeted revenue growth rate of approximately 10% for the upcoming fiscal year[187]. - The company is committed to investing in new technologies to improve operational efficiency and product quality[186].

2024 年第一季度报告 证券代码：688219 证券简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一季度报告 | 经营活动产生的现 | 265,484,503.75 | 37,652,232.66 | 37,652,232.66 | | 605.10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金流量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | | 150.00 | | /股） | | | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"会通股份"）委托，作为其实施 2024 年员工持股计划的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《会通新材料股份有限公司 年员工持股计划（草案）》及其 2024 | | | 摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | 8 | | 议案三：会通新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 年员 2024 | | | 工持股计划相关事宜的议案 | 9 | 2 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...