会通新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章 程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通新材料股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议《关于<会通新材料股份 ...

证券简称：会通股份 证券代码：688219 转债简称：会通转债 转债代码：118028 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 会通新材料股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "持股计划"）系会通新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"会通股 份"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。 ...

名称：会通新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91340100677597662Y 注册资本：肆亿伍仟玖佰贰拾捌万肆仟柒佰零叁圆整 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开公 司第二届董事会第二十九次会议、2024 年 2 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，同意公司变更公司注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《会通新材料 ...

会通新材料股份有限公司 关于原董事减持股份计划时间届满暨减持结果公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 原董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原董 事李荣群先生（现已届满离任）直接持有公司 6,857,143 股，占公司总股本的 1.4930%。 上述股份均来源于公司首次公开发行并在科创板上市前取得的股份，该部 分股份已于 2021 年 11 月 18 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区 | 减持总金 | 减持完成情 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、获取补助的基本情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司安徽会通新能源 科技有限公司于近日收到政府补助资金人民币 1,560.00 万元，为与收益相关的政 府补助。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，上述政府补助均 为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后， 通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，为保证第三届监事会正常运作， 全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事黄连海先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《会通新材料股 ...

会通新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举韦邦国召集并主持本次会议。 因此，我们同意聘任李健益女士为公司总经理，同意聘任王广敬先生、易庆 锋先生为公司副总经理，同意聘任杨勇光先生为公司副总经理、财务总监，同意 聘任张辰辰女士为公司董事会秘书。上述人员任期为自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事：韦邦国、张大林、王冠中 2024 年 2 月 7 日 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司独立董事 工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议。 一、审议通过《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》： 经审阅有 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《会通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代 表监事与 2024 年 1 月 23 日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、董 ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所律师仅就与本次股东大会有关的中国境内法律问题发表法律意见， 而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国 境外法律事项发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大 ...