感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后目前所参会者正处于今天状态现在开始播报门词声明声明播完后主持人口直接开始发言 本次会议紧面向国胜证券的专业投资机构客户或受邀客户会议中嘉宾的发言内容仅代表提个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关截图涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 字幕由Amara.org社区提供 公司整体的一个进一步的一个介绍然后成功电脑最近是整体在OpenTel包括我们之前在要求整体的一个销售啊包括呃临床一些管线的一些进展这都是有比较明显的一个呃进步和推进的然后下面我也是把时间交给朱总为大家做一个详细的一个介绍欢迎朱总呃好的呀大家好谢谢心理那我就要不然我简单的给大家先过 因为就是年报批了以后也差不多两个多月了嘛然后我等一下给大家更新一下就是先导最近的一些情况嘛然后后面我们再直接QA先导呢其实我边翻页我就边讲了我们其实还是在专注在我们讲小分子新药研发的这个部分那因为我不知道 今天大家来的是不是就是专注就是一直看医药的其实我们主要还是在大家了解先导的时候我们主要就是在药物发现的也就是小分子的那 ...

一、关于职工代表监事辞职的情况说明 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于近 日收到公司第二届监事会职工代表监事胡少林先生提交的辞职申请书，胡少林先 生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，胡少林 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡少林先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选职工代表监事的情况 为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表 投票表决，同意选举瞿庆喜先生作为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-026 成都先导药物开发股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-027 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物 开发股份有限公司二楼大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,044,829 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,044,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.0700 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及 《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成 都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对成都先导 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 三、本次差异化分红的计算依据 根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考 价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比 例） 成都先导于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额 不超过人民币 3,000 万元（含）， ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-025 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 重要内容提示： 每股现金红利 0.05 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 是否涉及差异化分红送转：是 每股分 ...

证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-022 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 6 日 以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事 会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于补选非职工代表监事的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物开发股份有限 公司二楼大会议室 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-024 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）非职 工代表监事柳丹申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 都先导药物开发股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提 名汪婕斯女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 汪婕斯女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定，具备履行监事职责的能力，个人简历见附件。上述非职工代表监事补选事项 尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-023 成都 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 7 | 2 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《成 都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《成都先导 药物开发股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定，特制定本须知。 成都先导药物开发股份有限公司 一、为确认出席大会 ...