证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-30 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,423,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,423,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7826 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7826 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事浦燕女士主持本次 会议。会议采用 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证 券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 续督导期间的 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 无 三、重大风险事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二四年五月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 6 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度报告及摘要》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案 | 15 | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 16 | | 议案七：关于确认公司 | 2023 年度董事薪酬情况及 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 17 | | 议案八： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,192,996 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1036% | | | 累计已回购金额 | 8,258.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.10 元/股 | 元/股~16.98 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,192,996 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.1036%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 82,586,118.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（干勇） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干勇，男，1947年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。曾任中国工程院副院长、中国科协常委、教授级高级工程师、 博士生导师、国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任原 钢铁研究总院炼钢研 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 江苏隆达超合金股份有限公司 二零二四年四月 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次 会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联 方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-027 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...