江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宫声凯） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宫声凯，男，1956年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。1988年至1990年担任清华大学博士后；1991年至1994年担任日 本（株）诚电社海外事业部副部长； 1994年进入北京航空航天大学材料学 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘林） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘林，男，1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993年至1996年担任西北工业大学应用物理系教授、系副主任；1996年至2001年 担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长；2002年至今担任西北工业 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-025 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏隆达超合金股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"本激励计 划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中首次授予 480.20 万股，约占 本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本 次授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次授予权益总额的 12.69%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4829号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称降达股份)管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆达股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为隆达股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 隆达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相 关格式指引编制《关于202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其 子公司 2024 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 10,000 万元，套期保值 业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金 来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 ● 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使 用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但套 期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师 事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | 12 | 19 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | | 8 | 号华联时代大厦 | A | 幢 | 601 | 室 | | 首席合伙人 | 余强 | | | | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次、第二届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会经审慎考虑，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 对公司本次限制性股票激励计划的股份来源进行调整修订，修订并形成了《江苏 隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-018 ● 被担保人：江苏隆达超合金航材有限公司、无锡诚达金属材料有限公司、 江苏隆翔特材科技有限公司以及授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内 的子公司。 ●本次担保不存在反担保。 ● 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 10 亿元（含 10 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授 信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业 务。 授信银行主要包括但不限于交通银行、农业银行、光大银行、工商银行、苏 州银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国银行、宁波银行、浙商银行和广 发银行。 授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以各金融机构实际审批的授信额度、 授信期限为准，具 ...

2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司 章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-016 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果： ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-022 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...