公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案二次修订稿) 之 关于 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)之法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏隆达超合金股 份有限公司（以下简称"公司"，证券代码为 688231）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-020 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资 金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资 金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了"中汇验字【2022】号第 6002 号"《验资报告》 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份" 或"公司"）召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生回避表决，其余 非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划修订的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术 | | | | （业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | ...

公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 三、重大风险提示 □是 √否 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 具体内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请广大 投资者查阅。 1/323 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、公司负责人浦益龙、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人（会计主管 人员）王勇军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年年度报告 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-021 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（包含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长在规定额度 和期限内签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营 业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟合理使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建忠） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠，男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任江苏华 海诚科新材料股份有限公司独立董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事。2020 年 11月至今，任隆达股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形。本人具备《上市公司独立董管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的 独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开了10次董事会、5次股东大会。作为公司独立 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层，23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比明月于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 相生编刊 · 浙24CXP7C67C i the collection 审计报告 中汇会审[2024]4826号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度拟开展套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规 避公司生产经营中使用的原材料价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 二、套期保值业务概述 1、交易品种 公司及其子公司 2024 年度拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相 关的镍、铜等商品品种。 2、拟投资金额规模及期限 公司及其子公司 2024 年度拟开展套期保值 ...