证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他：投资者集体接待活动 参与单位名称及 2023年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 人员姓名 时间 2023年12月7日 地点 上证路演中心 1、浦益龙 董事长、总经理 2、浦 燕 董事、副总经理、财务总监 上市公司接待人 3、吕 斌 董事会秘书 员姓名 4、陈建忠 独立董事 5、王世普 总工程师 6、顾 振 副总经理 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-070 江苏隆达超合金股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 股东伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)（"伊犁苏新"）持有公司首次公开 发行前股份 12,323,574 股，占公司总股本的 4.9922%；股东南京道丰投资管理 中心（普通合伙）（"南京道丰"）持有公司首次公开发行前股份 36,971 股， 占公司总股本的 0.0150%。上述股东互为一致行动关系，合计持有公司股份 12,360,545 股，占公司总股本的 5.0072%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 4 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编 号：2023-029）。因股东自身经营需要，股东伊犁苏新及南京道丰拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 2,468,5 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-069 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 6 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stocks@wxlongda.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年十二月 1 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 2023 | | --- | | 年第四次临时股东大会会议须知 5 2023 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 13 | | 议案三：关于第二届董事会独立董事津贴 14 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日下午 14:00。 4、其他人员 四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。 五、现场会议议程： 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ② 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。 ③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-066 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（ 以下简称（ 隆达股份"或（ 公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-062 江苏隆达超合金股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | | 有下列情形之一的, 董事 会应当召开临时会议： | 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会 议： | | --- | --- | --- | --- | | | 第一 | | | | | 百一 | (一) 代表1/10以上表决权 | (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时； | | 9 | | 的股东提议时； | (二) 1/3以上董事联名提议时； | | | 十九 | (二) 1/3以上董事联名提议 | (三) 监事会提议时； | | | 条 | 时； | (四) 过半数独立董事提议时… ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-068 江苏隆达超合金股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到证券事务代表尤 佳女士的辞职报告，尤佳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工 作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。此外，其本人对公司 给予的发展平台和领导的悉心栽培表示由衷感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定尽快 聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券 事务代表相关工作。 截至本公告披露日，尤佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。尤佳女士在职期间工作恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、公司治理、 信息披露、规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对尤佳女士在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 董 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-064 江苏隆达超合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关规定， 江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非 职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主 席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 20 日，公司召开 202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-067 江苏隆达超合金股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"） 核心技术人员赵长虹先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理 完成离职手续。离职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 赵长虹先生与公司签订有《保密协议》与《竞业限制合同》，负有 相应的保密义务和竞业限制义务。 赵长虹先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正 常进行，赵长虹先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力 和核心竞争力产生实质性影响。 一、 核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职 务。辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对赵长虹先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 20 日 16 时 召开，会议以现场方式召开，为保持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次 会议提前发出会议通知的要求，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮 件等书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司全体监 事共同推举的浦晓中先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于选举第二届监事会主席的议案》。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-063 经审议，监事会同意选举浦晓中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 江苏隆达超合金股份有限公司监事会 2023 ...